开曼公司KYC尽职调查包含哪些内容？

在香港注册公司的企业或者投资人都知道，香港政府为了防止公司存在不法活动，注册香港公司后要做KYC尽职调查，那如果在开曼注册公司需要做KYC尽职调查吗，开曼公司KYC尽职调查包含哪些内容？

KYC尽职调查主要是为了充分了解公司的组织架构、公司资金来源、公司实际控制人信息等基本情况，所以KYC尽职调查一般包含董事、股东信息、重要控制人信息、资金来源、营业地址、经营范围、供应商所属地、客户所属地。

那么注册开曼公司需要的材料有哪些要求？

注册开曼公司名称英文名称必须有，也可有中文公司名称，股东董事资料需要身份证明和地址证明并提供联系地址、电话、邮箱等信息，尽量完整，证件需要翻译，并且会计师/律师做核证才能递交。

需要做尽职调查填写KYC表格(涵盖客户注册开曼公司的用途，经营范围，预计资金量，股东和董事收入来源，需列明单位名称，职位，工作年限等，每个人一份表格)可以客户自己填，也可以我们帮客户填写，持股10%以上，无论公司或个人都需要提供身份证明和地址证明，股东董事多名，以后更改股东董事费用会不同。

开曼公司准授权资本为美金50,000，分为50,000股，每股美金1.00，不需验资不需到位，如果要提高注册资本，公司注册费用是有所差别的，开曼公司可选择发行记名或不记名股票，如果有多个股东，需要确定好股份比例，开曼公司经营范围一般写“贸易”，业务性质会在商业登记证上体现。

从注册开曼公司需要提交的资料来看，是需要填写KYC表格的，也就是说注册开曼公司也是需要做KYC尽职调查，这主要是为了防止公司有违法的活动，开曼政府引入了简称为KYC(KnowYour Client，即“了解你的客户”)的合规要求。

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