2016年7月29日，青海省西宁市中级人民法院作出（2016）青01刑终75号刑事判决书，判决撤销青海省西宁市城东区人民法院（2016）青0102刑初16号作出的被告人李某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年的判决，改判被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年。

简要案情

李某因范范某甲（在逃）答应给其100000元报酬与每月2000元的工资为条件，于2014年7月与范某乙（在逃）注册成立青海某茂投资管理有限公司（下称某茂公司），李某任公司法定代表人；于2014年10月与范范某甲、范某乙注册成立青海某誉投资管理有限公司（下称某誉公司），由李某任法定代表人。

二公司均未经中国银监会青海省管理局批准备案，二公司成立后，均以组织员工散发传单的途径向社会公开宣传，并以定期支付1.2%-1.6%月利息、到期归还本金为由，向社会公开募集资金。

其中，宣称通过某茂公司募集的资金将全部投入洛阳某明实业有限公司；宣称通过某誉公司募集的资金全部投入洛阳某辰新型焊材有限公司。

到案发为止，募集到的资金超过600万元，有3706700元不能退还，受害群众61名。

律师讲法

关于集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的法律规定

（1）《中华人民共和国刑法》对集资诈骗罪的规定：

第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

（2）《中华人民共和国刑法》对非法吸收公众存款罪的规定：

第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

比较而言，集资诈骗罪的量刑要比非法吸收公众存款罪的量刑重。

案件中一审判决认为李某的行为构成集资诈骗罪的理由

（1）涉案资金并未投入洛阳某明实业有限公司、洛阳某辰新型焊材有限公司；

（2）李某担任二公司法定代表人期间，直接实施了虚假宣传和骗取客户资金的行为。

主要包括鼓吹公司实力，鼓动投资人投资、说服投资人续投，定期开会指导公司员工吸收资金等行为；

（3）李某帮助范范某甲、范某乙实施集资诈骗行为获得钱款，可以反映李某具有非法占有的目的。

因此，一审判决认为李某的行为构成集资诈骗罪。

案件中二审判决改判李某的行为构成非法吸收公众存款罪的理由

（1）受害人陈述、证人证言等证据足以证实李某在二公司经营期间，实施了鼓动投资人投资、说服投资人续投，定期开会指导公司员工鼓吹公司实力以吸收资金，向投资人鼓吹投资利益，以投资入股的方式非法吸收资金的行为。

（2）现有证据不能证实李某同范范某甲、范某乙共同预谋虚构向洛阳某明实业有限公司、洛阳某辰新型焊材有限公司投资之事实；

（3）涉案资金全部由范某乙领走，李某并未领取二公司募集的涉案资金。

因此，二审判决认定李某与范范某甲、范某乙共同预谋虚构向第三方投资证据不足，遂以非法吸收公众存款罪对李某定罪量刑

结语

证据是法官在司法裁判中认定过去发生事实存在的重要依据。

现有证据不能排除李某受到范范某甲、范某乙的欺骗而成为他俩的牵线木偶，成为他俩替罪羔羊的可能性。

因此，一审法院认定李某具有非法占有的目的，判决李某构成集资诈骗罪，过于武断。

二审法院根据案件的现有证据，以及认为李某作为公司法定代表人不履行基本审查义务及谨慎义务，肆意开展非法吸收公众存款的行为，造成广大受害者财产损失的情况，判处李某构成非法吸收公众存款，处刑七年有期徒刑，符合罪刑法定及罪刑相适应原则。

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