沙井银行向账户持有人发出商业调查函，主要是为了控制财务风险并满足CRS要求，以便及时更新账户背景调查信息。

通常，银行调查文件会发送到网上银行或邮箱。

提醒您，当您从银行的查询表中收到会计师证书时，您需要找到一家可靠的秘书公司（公司）来按照银行的要求为您处理！

值得注意的是，银行一般都会设定答复期限，因此请注意对调查函的答复，并积极配合银行调查。

如果未在指定时间内将信息提交给银行，则该帐户可能会被关闭。

因此，请更加注意网上银行帐户和电子邮件的通知。

如果还有类似的未经检查和未经处理的信件，请及时与我们公司联系以进行处理！

请勿在敏感或高风险地区进行交易；如果您的资本交易涉及受制裁的，饱受战争other的国家，例如伊朗，朝鲜，中东和其他国家，则您的帐户将被银行列为可疑帐户，并会采取相应的冻结措施。

因为这些敏感区域更可能涉及非法活动，例如洗钱和可疑资金转移，这将使银行承担巨额罚款，因此银行要提高警惕！

提醒沙井地区严厉打击与洗钱等犯罪行为有关的金融交易。

如果由于资金，交易等原因冻结了银行账户，该账户将无法使用，因此提醒您不要为他人代收或结汇，坚决杜绝地下银行的外汇资金，避免收到来自受制裁国家的资金，并且需要明确交易的资金来源和目的地。

公司及时进行审计和纳税申报；沙井公司需要向沙井政府和沙井当地银行证明公司业务的合法性，即提交沙井公司的审计报告（该审计报告是由第三方沙井注册会计师执行的，该公司的帐目为“审核”，因此具有很强的信誉。

请注意，作为合法的商业证明文件，沙井公司的审计报告正变得越来越重要。

只要有银行帐户，就必须对其进行审核。

如果收到已签发的税单，则必须进行申报，否则可能会直接导致沙井银行帐户的丢失。

在严重的情况下，该公司将被强制取消，董事将被列入移民黑名单。

关闭Shajing银行帐户的原因很多，其中更多的原因在于合规性和风险控制。

特别是对于中小型企业，这类企业具有小额付款和多付款的属性。

此属性还给银行的反洗钱工作带来了巨大的审查压力，这导致风险因素急剧增加。

除了从以上四个方面对沙井银行进行维护外，我还提醒您注意以下几点：

（1）公司之间的贸易尽可能地是企业对企业的，最好使用信用证的一部分来确认您的贸易身份；

（[2）不要在一次性提取和快速进出时节省大量资金（例如，当天10W，在同一天或第二天转移）；

（[3）请确保为银行保留的通讯地址，手机号码和公用电子邮件地址有效，以便您可以及时收到银行的来信。

在沙井企服快车后如何维护账户？温馨提醒：一些客户只有沙井公司开设了一个银行帐户。

关闭或冻结后，将没有公司帐户可使用，这对公司的交易极为不利。

提醒您可以在紧急情况下根据自己的需要开设多个银行帐户。

只要客户能够向银行提供合法合理的证明材料，沙井银行仍然欢迎高品质的企业。

您可以咨询深圳办事处以获得帮助！

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